Compliance & Regulación
El engranaje perfecto para elcumplimiento regulatorio
Operamos con los más altos estándares de cumplimiento, garantizando seguridad y transparencia en cada transacción
Nuestro Framework de Cumplimiento
Un sistema integral que combina tecnología, equipo experto y procesos robustos para garantizar el cumplimiento normativo
Engranajeperfecto
Equipo
PTEE
Tecnología
SAGRILAFT
1
Onboarding seguro (KYC/KYB)
Verificación biométrica y documental
2
Debida diligencia reforzada (EDD)
Segmentación por factores de riesgo
3
Monitoreo transaccional en tiempo real
Alertas tempranas automáticas
Procesos de Cumplimiento Detallados
1.Onboarding seguro (KYC/KYB)
Verificación biométrica y documental
Individualización de clientes y contrapartes
Validación automática con bases de datos oficiales
Proceso 100% digital con IA
2.Debida diligencia reforzada (EDD)
Segmentación por factores de riesgo
Análisis de clientes, productos, canales y jurisdicciones
Validación con listas restrictivas internacionales
Actualización continua de perfiles de riesgo
3.Monitoreo transaccional en tiempo real
Alertas tempranas automáticas
Asignación dinámica de topes (Risk Metter)
Análisis de patrones y comportamientos inusuales
Machine learning para detección de anomalías
4.Prevención de LA/FT y corrupción
Controles internos SAGRILAFT y PTEE
Mitigación de riesgos de lavado y soborno
Políticas anti-corrupción estrictas
Capacitación continua del personal
5.Reportes normativos y retroalimentación
Reporte a UIAF y Superintendencias
Actualización de políticas y controles
Auditorías internas y externas periódicas
Mejora continua del sistema
Certificaciones y Estándares
Cumplimos con los más altos estándares nacionales e internacionales
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial
ISO 27001
Gestión de Seguridad de la Información (En proceso)
PCI DSS
Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (En proceso)
Cumplimiento sin compromisos
Conoce más sobre nuestras políticas y procedimientos de cumplimiento